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香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元****** 中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。 香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。 杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。 香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。 同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。 香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完) （文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 天天彩票邀请码恩比德：我的确带伤打球 但我需要更多出场时间 2024-05-27 天天彩票手机版APP 丹麦首富痛失3个子女 2024-07-08 天天彩票走势图关于奥密克戎变异株CH.1.1 这些知识您需要了解→ 2023-12-22 天天彩票技巧车停半年会发生这么大变化! 2024-04-27 天天彩票app恒指收涨近1%报29892点 腾讯控股涨近2% 2024-03-08 天天彩票娱乐泰禾再向世茂出售一项目股权，已累计回笼资金约37亿！ 2024-06-02 天天彩票投注贝尔赛后脱队直奔机场!西媒暴怒:皇马是否应封杀他? 2024-02-26 天天彩票赔率高娓娓：刘强东案，揭露“高管出国学习”的灰色.. 2024-01-02 天天彩票注册网媒体:中国须拒绝美拉我核裁军 反而亟需提升核武规模 2024-04-22 天天彩票漏洞北宋隐居大儒影响中国千年 2024-09-24 天天彩票官方网站痛失莱纳德换来坑罗赞，马刺被GDP惯坏了，波波也脱离了时代，圣 2024-01-31 天天彩票官网平台九价宫颈癌疫苗的非法商机：一针难求 政策红利 2024-10-25 天天彩票官网网址窦骁何超莲谈个恋爱，奚梦瑶却发微博辟谣 2024-01-09 天天彩票客户端下载实拍男模走秀踩鞋带摔倒身亡 观众以为在表演 2024-03-31 天天彩票软件致敬！消防员救完人 汗水冒白烟 2024-03-11 天天彩票app下载国产纪录片要当好"国家的相册" 2024-07-02 天天彩票交流群VIP8.5阿郎的故事发哥经典催泪情嘉宾：周润发 张艾嘉 黄坤玄 2024-10-18 天天彩票论坛大众新迈腾曝光小失望 2024-05-17 天天彩票APP宋江加入黑社会的三步棋 2023-12-30 天天彩票计划群NINE PERCENT合体来沪 现场对粉丝表白大送福利 2024-03-19 天天彩票官方气吹的？彭昱畅腹肌消失，小李子魔鬼训练 2024-01-25 天天彩票规则谁建群谁负责多名群主已被拘留 有微信群的都看看 2024-05-01 天天彩票充值围观程序员夫妇婚房 全屋智能家居住起来太爽了 2024-03-13 天天彩票登录 流浪地球侵权案告破！吴京称盗版砸创作者饭碗，片源流失影响产业 2024-10-13  ) 天天彩票地图 |
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